- Проживающий в Таллинне гражданин Эстонии Антон Жолудев обзавелся сотней чужих лиц и имен и обманывал банки по всему миру, отмывая преступные деньги. Благодаря этому он сколотил огромное состояние. Но обо всем по порядку.
"Я тебе нос сломаю!"
Некий Кирилл собирался возвращаться в Эстонию из отпуска, но в аэропорту Франкфурта его неожиданно задержали двое полицейских. Стражи порядка потребовали предоставить информацию о счетах в немецких банках, однако мужчина понятия не имел о том, что происходит. Путешественнику пришлось заплатить штраф в размере полутора тысяч евро, но он не понимал, за что ему этот штраф выписан.
Вскоре в дверь Кирилла постучала и эстонская полиция, поинтересовавшись, знает ли он человека по имени Антон Жолудев. Кирилл такого человека не знал. Он не имел ни малейшего представления о том, каким образом его данные были использованы для открытия банковского счета в Германии, на который переводились добытые преступным путем деньги.
Другому эстонцу, Владимиру, примерно в это же время жилось нелегко. У него не было ни работы, ни денег. В какой-то момент, к радости Владимира, друг попросил его навести порядок на одной даче, - разумеется, за деньги. Хозяин дачи, Антон, оказался приветливым человеком и выглядел как очень состоятельный бизнесмен. Когда Владимир, выполняя работу, пожаловался на проблемы с финансами, у Антона тут же нашлось решение.
Для этого Владимиру нужно было провернуть в Литве одно дельце. Он согласился. Владимир доехал до Вильнюса на автобусе, Антон прилетел на самолете. Они сразу же отправились к нотариусу, где Владимир подписал несколько документов, ничего в них не понимая. Вечером они пошли в казино и неплохо провели время. За этот вечер он заработал несколько сотен евро.
Несколько месяцев спустя Владимир получил письмо из прокуратуры Германии. Власти сообщали, что у местного жителя были украдены 4 000 евро, которые затем оказались на банковском счете Владимира.
Испугавшись, он попытался поговорить с Антоном об этом письме.
"Еще раз напишешь, и я тебе нос сломаю!" - ответил Антон. - Я не знаю тебя, чувак. Бывай!" - Отмывание денег
Друзья и знакомые видели, что Жолудевы живут слишком хорошей жизнью. Будь то поездки в Дубай и на райские острова, новый шикарный BMW перед их недавно отремонтированным домом, толстая золотая цепь на шее у Антона, часы за 5 000 евро на запястье его жены или бриллиантовые серьги у нее в ушах.
Знакомым Антон рассказывал, что зарабатывает, инвестируя в криптовалюту. А в это время в сумеречных коридорах интернета он, действуя под ником Antpri, творил свои темные дела.
В наши дни организованная преступность не такая, как несколько десятилетий назад.
Традиционно мафиозная структура представляет собой пирамиду, где каждый уровень связан с предыдущим: продвигаясь по этим ступеням, можно достичь самой вершины. Справиться с такими структурами властям обычно проще. Однако в криминальном мире XXI века исполнение незаконных деяний может быть „передано на аутсорсинг“ совершенно случайным людям, отчего общая картина становится более размытой. Нужно заполучить украденное удостоверение личности? Банковский счет? Воспользоваться услугами по отмыванию денег? Настучать кому-то по голове? В интернете можно найти исполнителя для любого дела.
Родившийся в Ида-Вирумаа, но живущий в Таллинне Жолудев много лет зарабатывал на жизнь именно таким образом.
Доверить сомнительному персонажу свои с трудом заработанные деньги решится не каждый. Нужно заработать себе имя. На протяжении многих лет Жолудеву приходилось доказывать мошенникам, что он „честный“ исполнитель. За годы работы у человека с ником Antpri появились десятки рекомендаций от людей, воспользовавшихся его услугами, и без новых клиентов таллиннец не оставался.
Можно было бы предположить, что теневой бизнес Антон вел в даркнете, но практика отмывания денег у Жолудева не была такой уж тайной. Свои криминальные услуги он предлагал на открытых русскоязычных форумах, так что его объявления до сих пор можно найти в поисковиках.
Как правило, Жолудев отмывал деньги киберпреступников и хакеров. Помогал подчищать взломанные банковские счета незнакомых людей и опустошать балансы счетов пользователей международных онлайн-казино.
Еще эстонец помогал мошенникам, которые продавали несуществующие товары на Ebay и присваивали себе деньги. Он далеко не всегда знал, от кого или откуда поступают средства.
Обычно Antpri просил перевести деньги на находящийся в его распоряжении банковский счет. Затем он либо передавал этот счет клиенту, либо переводил деньги в указанное место, либо конвертировал их в криптовалюту, которую затем выводил на заранее оговоренный кошелек.
Свои же деньги он, бывало, снимал в банкомате в Ласнамяэ и клал на другой банковский счет, например, принадлежащий частной компании, которую оформил на имя его жены (A&A Trade OÜ).
Маржа в теневом бизнесе очень высока. Жолудев брал за свои услуги от 10 до 55 процентов от сделки. Это означает, что в некоторых случаях за каждый перевод в его карманах оседали тысячи евро. Состояние этого человека росло.
Он занимался этой деятельностью не менее семи лет.
*На фото: Антон и Алина купили себе несколько наручных часов стоимостью более 10 000 евро, еще столько же ушло на ювелирные украшения.
- Человек с множеством лиц
Для обслуживания постоянно растущих "объемов бизнеса" Жолудеву понадобились новые личности. И много.
Поначалу ему хватало наивных или нуждавшихся в деньгах людей, подобных вышеупомянутому Владимиру.
Позже Жолудев начал скупать в интернете украденные документы. Все, что для этого потребовалось, - немного покопаться на тех же форумах, на которых он писал раньше. На подобных порталах можно найти специалистов не только в отмывании денег, но и во взломе кредитных карт, проведении кибератак или подделке документов.
Занимавшийся отмыванием денег Жолудев смог получить копии документов, а также аутентичные изображения лиц их владельцев, что обеспечило документам абсолютную подлинность. Полученные таким образом идентификационные данные не вызывали у банков и платежных посредников по всему миру никаких вопросов.
В итоге у Жолудева оказалось в общей сложности не менее 132 банковских карт. Выпустившие их банки были расположены по всему миру. В немецком банке N26, например, у него было 35 счетов, в основном оформленных на имена случайных российских граждан. Для работы со связанными со счетами телефонными номерами Жолудев использовал десятки SIM-карт.
Для перемещения денег Жолудев также использовал международные бизнес-структуры - так называемые оффшорные компании.
Действуя таким образом, он перевел миллионы и миллионы евро.
- Вошел во вкус
Работа с киберпреступниками и мошенниками настолько вдохновила Жолудева, что вскоре он начал проворачивать собственные аферы.
Например, вместе со своим другом Игорем Привалихиным создал интернет-магазины по продаже фенов Dyson, пылесосов и других товаров для дома.
Чтобы интернет-магазину можно было доверять, его владельцу необходимо овладеть искусством SEO - оптимизацией поисковых систем, то есть сделать так, чтобы магазин появлялся на первых страницах поисковиков. Например, если кто-то гуглит „фен Dyson недорого“, сайт мошенников в поисковой выдаче окажется достаточно высоко. Люди платили деньги, но товар не получали. Все было легко и просто.
По разговорам мужчин становится понятно, что они не чувствовали за собой никакой вины.
"Я не думаю, что кто-то смог бы провернуть такое", - хвастался Антон гениальностью своих схем.
Хотя непосредственной целью преступников эстонцы не являлись, жертвы были и среди жителей нашей страны. Например, оказалось, что одна дама, которая хотела заказать фен, жила в Ласнамяэ в соседнем от офиса Жолудева доме. Этот факт мошенников очень развеселил.
"Улица Паэкааре :D :D :D Пиз**ц", - написал Антон другу.
Когда недовольные покупатели наделали слишком много шума, тот интернет-магазин закрыли, но тут же открыли новый на свежем домене. Вскоре в интернете появились предложения по аренде жилья в теплых странах. Само собой разумеется, что погреться на солныше так никому и не удалось.
"Я, как Колумб, который открыл Америку, готов открывать новые горизонты", - объявил Антон после того, как Игорь придумал очередную аферу. *На фото: Антон Жолудев (слева) и Игорь Привалихин продавали несуществующие товары и услуги в интернет-магазинах и издевались над "клиентами" в переписке в соцсетях.
- Отмывание денег через развитие недвижимости
Но средства, добытые с помощью отмывания денег, тоже нужно было отмывать. Для этого семья Жолудевых придумала необычную схему. В игру вступила жена Антона - Алина, которая так же играла важную роль в отмывании денег.
Она положила наличные на банковский счет своей компании и перевела на собственное имя большую сумму преступных активов.
На эти деньги супруги купили несколько участков земли и построили там дома. Затем участки вместе с домами выгодно продали. Это не только принесло дополнительный доход, но и позволило скрыть происхождение преступных денег. Согласно объявлениям о продаже недвижимости, два дома на Рако теэ были проданы за 160 000 и 125 000 евро соответственно, дом в Мууга ушел за 150 000 евро, а четырехкомнатный дом на Терра теэ в Харку был выставлен за 250 000 евро, однако продать его преступники не успели. Также Жолудевы полностью обновили дом на Тупси теэ в Пирита, в котором жили.
"Я не представляла, что рядом со мной может происходить что-то неправильное или преступное", - утверждала Алина во время допроса.
Но следователи ей не поверили.
Неужели, опустошая банковские счета, оформленные на незнакомых людей, Алина думала, что деньги появлялись из ниоткуда?
*На фото: Алина играла важную роль в отмывании денег. Большая часть похищенного была оформлена на ее имя. Более того, она сама помогала опустошать банковские счета.
- Рекордная добыча государства
Действия альтер-эго Антона - Antpri - в интернете указывали на то, что следы ведут в Эстонию. Даже самостоятельно погуглив, можно обнаружить, что на портале знакомств LovePlanet Антон Жолудев зарегистрирован именно под ником Antpri.
Его провал был лишь вопросом времени.
*На фото: За эти годы Антон снял в банкоматах сотни и сотни тысяч евро украденных денег.
- Одновременно с эстонской прокуратурой Антоном Жолудевым заинтересовались финские, литовские и австрийские власти, которые расследовали случаи мошенничества в своих странах.
Правда, иногда он пытался снимать деньги в темноте, надевал медицинскую маску, прятался за солнцезащитными очками или использовал сразу все эти способы, чтобы скрыть личность. Иногда за деньгами приходила его жена Алина или один из приятелей.
Полиции пришлось потрудиться, чтобы найти украденные по всему свету деньги. Но в итоге мошенники пополнили и эстонскую казну. Прокуратура взыскала с Антона и Алины имущество на сумму 1,24 миллиона евро: недвижимость, криптовалюта, драгоценности, автомобиль, наличные деньги с банковских счетов в Испании, Нидерландах, Польше, Ирландии и многих других странах.
Государственный прокурор Вахур Верте рассказал, что примерно такая же сумма (1,39 млн евро) оказалась в казне по взысканиям за целых 190 преступлений.
В июне этого года Антон Жолудев был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, из которых семь месяцев он должен был отбыть в тюрьме, остальной срок - условно.
Одно из преступных деяний Антона заключалось в даче взятки медсестре для получения паспорта вакцинации. Об этом случае уже говорилось в прессе: в отношении остальных замешанных в этом деле людей до сих пор ведется уголовное расследование, рассматриваются несколько десятков случаев получения медицинскими работниками взяток за подделку паспортов вакцинации.
Алина Жолудева по делу об отмывании денег получила один год лишения свободы условно, Игорь Привалихин - год и три месяца, а Василий Гуров, друг детства Антона, который так же помогал переводить деньги в преступных схемах, - два с половиной года.
Всем обратившимся в полицию жертвам мошенников деньги были возвращены.
На этом, друзья, все.
*На фото: Купленный на украденные деньги BMW и представленный на фото дом арестовало государство.